2018年前9个月 加密货币的盗窃金额达到近10亿美元

2021-04-07 12:04:27 阅读(21)

今年前9个,通过黑客攻击ank">交易所和交易平台窃取的加密资金总额飙升至9.27亿美元。透社(Reuters)2018年10月10报道称,根据美络安全公司Trace,密码公司的报告,这一数字比2017年高出近250%。

主要报告摘要

据2018年10月10日发布的密函追踪报告显示,今年前9个月,通过黑客入侵交易所和交易平台窃取密码货币的金额增至9.27亿美元,比2017年水平高出近250%。报告称,在2000万至6000万美元的范围内,小偷小摸案件越来越多,第三季达到1.73亿美元。

根据Trace,密码公司此前的报告,2017年从交易所窃取的数字货币资金总额为2.66亿美元。比特币的流行和1600多个其他数字货币或代币的出现吸引了更多黑客进入加密货币,增加了犯罪和欺诈的机会

Trace,密码公司首席执行戴夫杰文斯在接受路透社采访说:

“监管机构还落后几年,因为只有几个真正实施了严格的反洗法律。”

杰文斯也是反网络钓鱼工作组的主席。据他说,与这份报告追踪的犯罪交易相比,这些交易可能多50%。例如,Trace密码公司知道6000多万美元的加密货币被盗,但没有公布。

交换有助于洗钱

数据还显示,自2009年以来,来自反洗钱法律法规薄弱国家的全球最大加密货币交易所已被来清洗比特币25亿美元的资产。然而,《Trace密码追踪报告》没有具体说明交易所的名称,但指出洗钱来自Trace密码追踪交易,这些交易可以被直接观察并确定为犯罪或高度可疑的交易。

在估计这25亿美元时,Trace密码公司评估了20个交易所的近3.5亿笔交易,发现有1亿笔交易是与交易对手进行的,然后用其犯罪活动数据检查了1亿笔交易。

据报道,这些交易所还被用来购买犯罪服务,按目前价格计算,这些服务价值约15亿美元。

杰文斯认为,这种情况似乎不太可能改变,因为交易所几乎没有打击利用其平台洗钱的犯罪分子的动机,而且大多数情况下,只有在实发生后才能获得犯罪活动的息,这给了网络工作者一个机会。IMIAL有明显的时间优势。他说:

“所有交易所都可以获得这些洗钱资金。你真的阻止不了他们,这就是原因。我们往往在犯罪发生后才知道。所以没有办法实时知道。你可以知道80-90%的时间,但你不可能知道100%。”

>> 查看更多相似文章
相关阅读
拓展阅读
神仙打架 小孩子遭罪!市场前景将迎来一个新的方向
昨天晚上15分钟内一个130美金的涨跌幅度,让不少韭菜大开眼界,严重被操纵的币市一直都是这样,狗庄手法歹毒且吃相难看。
2021-04-17 阅读(20)
7月19日市场分析:顺势而为
回顾总结:还是像往常一样,进行总结。
2021-04-17 阅读(14)
|当你离开ICU 你将进入夜总会
大家注意节奏,关键是把握好方向。
2021-04-17 阅读(17)
突破阻力 回归7000
别人一直赔钱的领域才是赚钱的最好去处。
2021-04-17 阅读(17)
公安部启动全国“拆卡行动” 场外可能经历残酷洗牌
全国规模“断卡行动”听着挺吓人。
2021-04-17 阅读(20)
GBLS区块链江湖风云录即将上映 剑指江湖 邀你上榜
全球无眠区块链领袖峰会将于2018年6月6日在杭州云栖小镇国际会展中心举行。届时将公布2018年度GBLS区块链江湖风云
2021-04-16 阅读(14)
进入栏目 下一个超级IP就是你!
现在入驻陀螺专栏,将享受到算力奖励、流量曝光、个人IP打造等全方位的扶持!
2021-04-16 阅读(17)
货币圈飞翔:对手纷纷出手 Dapp份额一年下跌62%
目前,其竞争对手EOS交易价格为4.32美元,远高于2018年低点1.70美元。波场币尽管没有像EOS那样飙升,但它的低
2021-04-16 阅读(17)
【经历】过了一段时间 我家的生活正式进入货币本位
我家的生活正式进入币本位
2021-04-16 阅读(14)
【6月28日早间新闻】BTC·比特币继续堕落 “人类将征服天堂”?
行情回顾:比特币从昨日早盘冲顶暴跌,最高涨到14000附近,最低暴跌到10517,走出历史过山车,消息面主要受印度方
2021-04-16 阅读(16)
行情观点
热门文章
头条文章
推荐阅读