防范海外ICO与“虚拟货币”交易风险提示

2021-02-27 16:00:17 阅读(88)

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2017年94,中银行等七部委联合发布《关于防范发行融资风险的公告》,明确规定各类代币发行融资活动自公告之日起立即停止;所有金融机构和非银行支付机构不得开展代币发行融资交易相关业务;对于存在违法问题的代币融资交易平台,金融管理部将要求电部门依法关闭其平台和移动应,要求在线信息部门处置应用商店中的移动应用,并要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。

目前,相关行政部门已基本完成对国内ICO行为和“虚拟货币”交易场所的清理整顿,部分投资者已转向境外开展相关活动。根据相关管理政策,国内投资者的上网渠道和支付渠道可能会受到影响,投资者将遭受损失。同需要向投资者指出,由于国际上普遍缺乏规范海外交易平台存在系统安全、市场操纵、洗等潜在风险。

最近,随着世界各国政府重视加强对“虚拟货币”领域的监管,一些海外交易平台可能会被当地政府强制禁止,一些海外交易平台因存在明显的合规风险而被限制访问。在这种背景下,国内投资者转向海外平台参与交易将面临一定的风险。同时,协会发现,我国部分机构或个人仍在组织所谓的货币交易和场外交易,提供做市商、担保人等服务本质上仍是“虚拟货币”交易场所,这显然与现行政策法规不符。在这些关联交易中,国内一些社交平台为“虚拟货币”集中交易提供各种便利,一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。广大投资者应该意识到,上述为“虚拟货币”交易提供服务的行为面临着政策风险。投资者应主动增强风险意识,保持理性,远离各种非法金融活动。

中国互联网金融协会郑重呼吁投资者认清海外ICO和“虚拟货币”交易平台的风险,牢固树立风险防范意识。中国互联网金融协会会员应当遵守行业自律承诺,主动抵制非法金融活动,不得参与或组织参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易的活动。

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